Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby związane z grupą oszustów paliwowych. Postawiono im zarzut nieodprowadzenia podatku VAT w obrocie paliwami w kwocie co najmniej 109 mln zł.
Na terenie woj. mazowieckiego i wielkopolskiego CBA zatrzymało dwie kolejne osoby (kobietę i mężczyznę) związane z zorganizowaną grupą przestępczą trudniącą się w uszczupleniach należności skarbu państwa w związku z obrotem paliwami. Grupa działała na terenie Polski w latach 2014-2016.
Śledczy ustalili, iż jedna z zatrzymanych osób (kobieta) pełniła rolę tzw. "księgowej mafii" - prowadziła nieformalnie księgowość podmiotów występujących w łańcuchach dostaw paliwa z zagranicy do Polski na polecenie członków grupy przestępczej. Dodatkowo podrabiała i wypełniała deklaracje podatkowe w imieniu tzw. słupów pełniących funkcje kierownicze w spółkach "znikających podatnikach". Drugi zatrzymany ułatwił organizatorom przestępstwa znalezienie osoby formalnie występującej w podmiocie "znikającym podatniku", który występował w jednym z łańcuchów dostaw paliwa do Polski.
Źródło: e-petrol.pl